Diálogos analisados na Operação “A Tropa” colocaram o jogador entre os alvos da investigação no Espírito Santo
Investigação aponta indícios de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas; empresa teve as atividades suspensas pelo Ministério da Fazenda
Júlia Natália Girão Gomes e o marido são apontados pela polícia como integrantes de um grupo que criava contas falsas para motoristas em plataformas de transporte
Militar já tinha histórico criminal por lavagem, estelionato e ocultação de bens
A atividade movimenta bilhões de reais à margem da economia formal, sem recolhimento de tributos.
Investigações apontam que prejuízo chega a ultrapassar os R$ 300 mil; suspeito tem mais de 80 BOs por estelionato
Os clientes eram atraídos pela promessa de rentabilidade de 10% sobre o valor investido, mas não recebiam o que era prometido, segundo a SSP.
Pastor incentivava membros a aplicar em DF Group, que não tinha autorização da CVM
O encontro teve como objetivo fornecer as primeiras orientações aos consumidores sobre os procedimentos que deverão ser adotados.
Mulher afirma que foi encapuzada, mantida em cativeiro e ameaçada de morte enquanto criminosos faziam Pix, empréstimos e usavam seus cartões
Forças de segurança agiram após não conseguir contato com diretor da empresa
Operação da polícia apreende bens e bloqueia atividades da empresa
Ainda na sexta-feira (10), um dos foragidos, Lucas Coutinho, se entregou na Central de Flagrantes.
egundo delegados, grupo movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos e usava redes sociais com carros de luxo, viagens e aviões para captar vítimas
A influenciadora está sob investigação que envolve suspeita de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com base em apurações que também citam ligação com o PCC.
A familia afirma que a medida foi tomada sem o devido processo legal e questiona a forma como a notificação teria sido realizada enquanto Deolane estava presa
Influenciadora e advogada está presa preventivamente há mais de um mês e responde a acusações de organização criminosa e lavagem de dinheiro
A influenciadora está presa preventivamente desde 22 de maio no Pavilhão Especial da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, em São Paulo
Casal é suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa alvo de operação realizada em oito estados
Em vídeo publicado nos Stories, ela afirmou que a família está reunindo provas para comprovar a inocência da filha e pediu que o público evite julgamentos antecipados
A irmã de Deolane Bezerra, Danielle Bezerra, se pronunciou após a influenciadora ser acusada de organizaçao criminosa e lavagem de dinheiro do PCC
A influenciadora é investigada por envolvimento com a facção criminosa e está presa desde o dia 21 de maio na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista
STJ nega pedido de liberdade da influenciadora Deolane Bezerra, presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
MC Poze do Rodo posa com os seis filhos após assumir a paternidade de Enzo. Confira os detalhes da vida familiar e da situação judicial do cantor carioca
Polícia civil indicia Deolane Bezerra e Marcola por lavagem de dinheiro na Operação Vérnix